西安曲江文化旅游股份有限公司

对于董事下野的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何空幻纪录、误导性述说省略首要遗漏，并对其本体的真的性、准确性和完好性承担法律职守。

公司董事会于2025年4月9日收到骆志松先生的书面辞呈，骆志松先生因个东说念主原因请求辞去公司董事职务。下野后不再担任公司任何职务。

凭证《公法律解说》《上海证券来往所上市公司自律监管教导第1号——程序运作》及《公司轨则》有关轨则，骆志松先生下野不会导致公司董事会东说念主数低于法定最低东说念主数，不会影响董事会的渊博运作和公司的日常出产贪图，其辞呈自投递董事会之日起成功。公司将按照法律法例、程序性文献及《公司轨则》的有关轨则，作念好后续有关职责。

规摹本公告走漏日，骆志松先生未握有公司股票，不存在应当现实而未现实的答应事项。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

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